Le cerveau de ce qu’il est convenu d’appeler le scandale des chèques du Trésor falsifiés et des importations sans déclaration a été identifié par la Division des investigations criminelles. C’est un fonctionnaire du nom de Mansour Kane, qui est pointé du doigt.
L’affaire dite de mafia des chèques du Trésor falsifiés et importations non déclarées n’a pas encore livré tous ses secrets. La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à trois nouvelles arrestations.
Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la plainte du payeur général, trois personnes avaient été interpellées et auditionnées. Il s’agit du gérant de « Touba Transit » Mallé Seck, une dame répondant au nom de Rama et un fonctionnaire du Trésor Public nommé Mansour Kane. C’est ce dernier, qui avait confectionné un faux cachet, qui est présenté comme étant le cerveau.
Cet agent du Trésor attendait la descente pour voler des chèques avant d’imiter la signature du payeur général, renseigne libération. Dans sa chute, il a emporté le transitaire Mallé Seck qui avait reçu, via un intermédiaire, un chèque falsifié de 400 millions de Fcfa.
Le présumé cerveau et sa bande sont poursuivis détournement de deniers publics, falsification de chèques, escroquerie aux deniers publics, blanchiment de capitaux.
Parallèlement à la DIC, la Douane a aussi ouvert une enquête pour des importations sans déclaration. Les soldats de l’économie chiffrent le carnage à 8 milliards de francs CFA.